La decisión implica que los países de la UE deberán aplicar una vigilancia reforzada sobre las transacciones en las que participe Bolivia y otros países de la lista.
Brújula Digital|04|12|25|
Bolivia fue incorporada por la Comisión Europea en la lista de países considerados de “alto riesgo” en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El anuncio se realizó este jueves. El organismo de la Unión Europea (UE) también incluyó esta semana a Rusia y a las Islas Vírgenes, y retiró de la nómina a varios países africanos, según Infobae.
La decisión obliga a los países de la UE a aplicar una vigilancia reforzada sobre las transacciones en las que participe Bolivia y las demás naciones incluidas en la lista. La medida se ajusta a las resoluciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En junio se confirmó que Bolivia fue incorporada a la lista gris del GAFI, una categoría que agrupa a países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
De acuerdo con la información difundida este jueves, la Comisión Europea resolvió excluir de la nómina a Burkina Faso, Malí, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania.
Respecto a Rusia, el organismo decidió incluir al país por las “deficiencias estratégicas” que presenta en la lucha contra el blanqueo.
La decisión aún debe ser revisada en un plazo de hasta un mes por el Parlamento Europeo y el Consejo, siempre que no existan objeciones.
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