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Economía | 03/10/2021

UIF: Bolivia puede ser considerada país de alto riesgo si no cuenta con la ley de legitimación de ganancias

UIF: Bolivia puede ser considerada país de alto riesgo si no cuenta con la ley de legitimación de ganancias

Brújula Digital|03|09|21|

Ante el rechazo de varios sectores al proyecto de Ley de Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, que se encuentra en el Senado, la directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, dijo que si Bolivia no aprueba esta normativa, podría ser considerada país de alto riesgo.

“Con la aprobación de esta ley tratamos de alcanzar ese estándar internacional para que nuestro país no se vea perjudicado después de la evaluación, de ser considerado país de alto riesgo por no tener suficientes medidas jurídicas que protejan a nuestra sociedad a nuestra economía”, señaló en entrevista con Btv.

Morales informó que viene un acuerdo internacional para evaluar en la cuarta ronda de negociaciones mutuas que normalmente mide a todos los países el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales, en la medida que tiene incorporado en su ordenamiento jurídico normativo disposiciones y recomendaciones.

“La importancia a nivel nacional es tener un sistema que proteja a que usted sea utilizada para lavar dinero y que estas organizaciones criminales se asienten en el país, de que utilicen nuestro sistema financiero, que utilicen algún sector de la economía para financiar actos en otras partes del mundo, esa es la finalidad esencial”, dijo.

El país pronto será evaluado en cuanto a la aplicación de normas contra el lavado de dinero y debe uniformizar su legislación a los estándares internacionales.

“Si es que no se adoptan  normas  adecuada al  estándar internacional ingresaremos a  listas grises y generarán limitaciones de comercio exterior y se tendrá  que justificar por qué el   sistema financiero va  a tener que cumplir ciertos (requisitos) de sospecha ente comunidad internacional porque nos convertimos en país de riesgo”, afirmó.

La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales es debatida en el Legislativo. 

Lamentó que algunos políticos traten de tergiversar la finalidad de ese proyecto de ley, que tiene el objetivo de prevenir, investigar, procesar y sancionar hechos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

“Queremos decirlo claramente: parecieran que no quieren que se establezca una ley contra los delincuentes, contra gente que está utilizando nuestro sistema, para poder enriquecerse a costa de la población robando las arcas del Estado”, sostuvo.

Aclaró que a escala regional casi la mayoría de los países cuenta con una ley específica para luchar contra ilícitos como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Solo Panamá y Nicaragua no cuentan con legislación al respecto.

Citó que el proyecto normativo establece que los “sujetos obligados” a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la UIF estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Como sujetos obligados también están considerados los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero.

También están en el mismo grupo las compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.

BD



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